Type de dossier: Litige civil / fraude financière impliquant des cryptomonnaies

Client: Cabinet d’avocats en litige commercial

Parties impliquées: Client c. ancien partenaire d’affaires

Mandat confié à Firme H2E:

Tracer et documenter le mouvement des fonds transférés en cryptomonnaies (Ethereum et Bitcoin)

Durée du mandat: 
20 jours ouvrables

Contexte

Un entrepreneur alléguait que son ancien associé avait, sans autorisation, transféré l’équivalent de 58 000 $ CAD en cryptomonnaies d’un portefeuille détenu conjointement vers des adresses anonymes.


L’objectif du client: démontrer l’origine et la destination des fonds devant le tribunal en appui à une requête d’injonction et de saisie.

La Firme H2E a été mandatée pour effectuer une analyse complète des transactions blockchain, relier les adresses à des plateformes connues, et produire un rapport admissible en cour.

Intervention de la Firme H2E

Étape 1

Collecte de preuves

  • Récupération du portefeuille source (adresse publique) et de la liste des transactions contestées
  • Vérification croisée avec les captures d’écran et extraits de courriels fournis
  • Préservation des preuves par horodatage et capture IPFS
Étape 2

Analyse blockchain

  • Traçage de plus de 30 transactions sur les blockchains Bitcoin et Ethereum
  • Utilisation d’outils spécialisés (Blockchair, Chainalysis Reactor, Etherscan Pro)
  • Identification d’entrée dans des plateformes centralisées (Binance, Kraken)
  • Détection de mixeurs et tentatives de fragmentation des montants (pattern de blanchiment)
Étape 3

Rapport et livrables

  • Rapport forensique complet incluant:
  • Liste horodatée des transferts avec valeur en CAD au moment de l’envoi
  • Cartographie visuelle des flux (adresse source → étapes → destination)
  • Analyse de probabilité de contrôle (propriété indirecte par l’associé)
  • Annexe des preuves préservées en formats JSON, CSV et captures d’écran signées
Résultat

Thanks to H2E’s report, the judge authorized
a precautionary seizure at two exchange platforms, enabling the partial freezing of
the funds.


The case is still ongoing, but the technical intervention was deemed admissible, relevant, and “essential to understanding the financial movements,” according to court comments.

Points clés
  • Même dans un système pseudonyme comme la blockchain, les transactions sont traçables avec une analyse rigoureuse
  • Cryptocurrencies are not beyond the reach
of the law — provided the evidence is clear, readable, and well-structured
  • Des outils spécialisés combinés à l’expertise humaine peuvent relier des identités à des transactions autrement obscures
Outils utilisés
  • Blockchair, Etherscan, Blockchain.com
  • Chainalysis Reactor (partenaire API)
  • Export CSV + script Python de reconstruction
  • Rapport PDF bilingue avec annexes chiffrées

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